Wir beraten und vertreten Privatpersonen und Unternehmen gegenüber den Behörden in allen Themen der Bekämpfung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Korruption, insbesondere:

• Unterstellung unter die FINMA oder Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation

• Einhaltung der Sorgfaltspflichten (Compliance) bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen

• Wahrung der Meldepflichten

• Einhaltung der Händlerpflichten

• Erstellen des Aktienregisters für Namen- und Inhaberaktien

• Bestimmung von Kontrollinhabern bei operativen Gesellschaften

• Sitzgesellschaften und Treuhandverträge, insbesondere betreffend wirtschaftlich Berechtigte